比斯違約的幾筆貸款。法拉馬茲·扎瑞爾經營的帕爾斯石油公司陷入了財務困境，他不是美國公民，所以他叫來他的弟弟達爾尤士幫助他，透過BLX公司獲得小企業管理局的欺詐貸款。達爾尤士“購買”了他哥哥的加油站，並非真正的購買，只是給他哥哥一些錢來償還現有債務，注入股本的24萬美元的支票也從來就沒有兌現。2003年11月18日貸款違約，小企業管理局支付了超過70萬美元的賠款。值得注意的是，底比斯並沒有被起訴。
卡魯瑟斯給美國檢察官辦公室打了電話，瞭解到這些調查正在按照他們的工作程式進行，更令人驚訝的是，他得知在2006年11月，美國檢察官辦公室在密歇根州開展的調查並非出自我們的努力，也不是來自司法部、小企業管理局或美國證券交易委員會的情報，實際上是因為美國國土安全部的發現，一些背景可疑的非美國公民透過BLX公司在底特律得到了小企業管理局的貸款，這才引發了美國檢察官辦公室的調查，因而發現了大量的BLX公司欺詐行為。
卡魯瑟斯發現，第一批案件起訴於2005年10月5日，胡塞姆·費克豪瑞因提供虛假宣告首先被起訴。他在宣告中稱他沒有被起訴、逮捕或定過罪，也不在緩刑期中，沒有任何犯罪行為，哪怕是輕微的機動車違章，但實際上，他已被判處策劃運輸和銷售被盜機動車輛罪，正在緩刑期中。同一天，沙里夫·埃法斯因提供虛假的公民身份證明被起訴。
據卡魯瑟斯瞭解，美國檢察官辦公室透過這些案件深入調查，還發現大量針對小企業管理局的欺詐行為。雖然我們對這些事態發展很興奮，但令人感到難堪的是，我們在2003年已經告訴過小企業管理局一些相同的案情，但它沒有什麼反應。該機構對正在被騙表現得毫無興趣，因為它知道它也是問題的一部分。它是出於政治目的不顧問題地發放貸款，才沒有興趣糾正問題，或資金不足難以檢查，還是已被BLX公司控制？或許以上兩者都是。小企業管理局對納稅人過去被詐騙、現在正在被詐騙和將來還可能會被詐騙的行為毫不關注，一切詐騙都在它的名下發生—沒有比這更聳人聽聞的了。
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