第67部分(4 / 4)

小說:極道軍師 作者:閒來一看

號。反之亦然。原因有兩個,第一是透過地下錢莊洗黑錢成本非常低,以港幣為例,假如銀行的兌換牌價是1。08,地下錢莊的牌價基本上只有1。10。第二是沿海地區海外華僑多,黑錢到了境外經常以親友饋贈的方式流回來。”當境內收入的人民幣大大超過支出時,地下錢莊再透過“專業戶”換匯匯給香港合夥人,這些“專業戶”的外匯來源主要是用假進口合同、報關單進行騙匯獲取。不過這種手法已經明顯落後。現在的地下錢莊通常擁有自己的公司,他們透過與境外公司反覆對敲業務,完全可以平衡收支。一批手錶在汕頭和香港之間轉了27次,1萬隻手錶就變成了27萬隻。事實上,地下錢莊為走私犯罪分子洗黑錢已經成為公開的秘密,據估計,國內每年透過地下錢莊“洗白”的黑錢金額高達2000億之巨。

沈為喝了口水,對聽的津津有味的趙傑接著說道,除了這幾種常用的手段,利用證券市場洗錢,也是一種新興的技術手法。由於行業競爭的壓力和證券公司的趨利性,在實際操作中,只要客戶手續齊全,就可以辦理相關業務,即使手續不齊全,證券公司也會本著客戶至上的原則就有關條件進行談判。為了做大交易量,證券公司往往會�

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