足夠了。”
伏擊的一次,難道再伏擊一次,孟子寒有點奇怪,頭回栽坑裡是不小心,要再被哄著栽到同一坑裡,這種可能性似乎不大啊。孫啟同看到了他的疑惑,輕聲道著:“擔心和懷疑都有,但是,除了這個辦法沒其他轍啊……如果不是提前做的手腳,恐怕我們連指認吳吉星都做不到,這一例走私案啊,漏網的太多,姜天偉一死,他的貨源組織、出貨渠道、買家資訊可就無從查起了,這個航運公司股份、參與人,都將成為一個謎啊。”
“涉案的會很多,可能善後比抓捕更麻煩。”孟子寒道,走私案是最難查證的案子一類,關鍵性證據很容易淹沒,比如資金、比如渠道,掐一條線,幾乎就掐斷證據鏈了。
“錢上有什麼發現?”孫啟同問。
“吳吉星交待了一個關聯賬戶,是一個顧問費用,他退休了,這個無可指責,至於以前收了多少黑錢,恐怕一時半會還查實不了。”孟子寒道。
“那些錢是怎麼走的?理論上數額會相當大啊,就即便收款在海外,但他們用於購置貨源的資金,也不應該是個小數目啊,大額的提現,就地下錢莊要做,也不是一件容易的事啊。”孫啟同道,畢竟是經偵出身,對這個很解,可恰恰因為了解,才發現你關注的地方,都被對方規避了。
“您太急了,經偵查賬就沒有快過的,現在熱錢洶湧,咱們又是臨海城市,遍地的外貿公司和資金掮客,洗點錢太容易了,而我們查就難了,如果他們化整為零的話,那查起來就要頗費時日了,比如董魁強的車行,做個售出的賬很容易,到賬上就是合法收入;還有宗緒飛的漁船,他不用賣魚不用出行,都可能造出上千萬的銷售額……我在查王特兒子購房的出入賬時,倒是發現了點有意思的事,他這個款是從一個外貿公司的賬上走的,我反查回去後,這公司早就申請破產了。”孟子寒道。
套路,這他媽全是套路,找個身份證註冊個法人,經營上幾個月,把該辦的辦嘍,然後就人去樓空破產,或者不用破產,等你查到法人,多數是非正常人類,臥病在床的、白痴傻呆的,甚至根本查無此人的都可能,孫啟同哭笑不得道著:“功課做得很細啊,等咱們查出個眉目來,估計是有賬無人啊